Citibank | Biztosító Magazin https://biztositomagazin.hu biztosítók, biztosítás, nyugdíj, életbiztosítás, egészségbiztosítás, insurtech, utasbiztosítás, casco, kgfb, lakásbiztosítás, biztosító váltás, flotta biztosítás. Wed, 17 Aug 2022 17:25:53 +0000 hu hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 Elégedett az MNB – a megbüntetet pénzintézetek kijavították a hibákat https://biztositomagazin.hu/2022/08/17/elegedett-az-mnb-a-megbuntetet-penzintezetek-kijavitottak-a-hibakat/ Wed, 17 Aug 2022 17:24:23 +0000 https://biztositomagazin.hu/?p=50031 Valamennyi hitelintézet kijavította azokat a hibákat, jogszabálysértéseket, amelyeket az MNB egy témavizsgálata nyomán tavaly év végén állapított meg a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozási kockázatok azonosításában, kezelésében és csökkentésében.

The post Elégedett az MNB – a megbüntetet pénzintézetek kijavították a hibákat first appeared on Biztosító Magazin | Fókuszban a biztosítási tudatosság növelése.]]> Valamennyi hitelintézet kijavította azokat a hibákat, jogszabálysértéseket, amelyeket az MNB egy témavizsgálata nyomán tavaly év végén állapított meg a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozási kockázatok azonosításában, kezelésében és csökkentésében. 

Több pénzintézet is büntetést kapott

Az MNB szerdai, az MTI-hez eljuttatott közleményében felidézte, hogy a témavizsgálatot különböző időpontokban – 2018. január 1-től – a Citibank Europe plc. Magyarországi Fióktelepénél, a Gránit Banknál, az ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepénél, az MKB Banknál, az OTP Banknál, a Sberbank Magyarország Zrt.-nél, valamint az UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél végezte.

Az MNB hiányosságokat tárt fel egyes hitelintézetek pénzmosásgyanús esetekre vonatkozó bejelentési gyakorlatában.

Jogsértőnek bizonyult, hogy a hitelintézetek egy része nem megfelelően paraméterezte a pénzmosási kockázatot hordozó tranzakciókat jelző szűrőrendszert.

2022 első fél évében az MNB meggyőződött arról, hogy a hitelintézetek teljes körűen eleget tettek az előírt intézkedéseknek, a hiányosságokat pótolták és szervezeti, szabályozási struktúrájuk révén képesek a tranzitszámla-kockázatok észlelésére és kiküszöbölésére – áll a közleményben.

The post Elégedett az MNB – a megbüntetet pénzintézetek kijavították a hibákat first appeared on Biztosító Magazin | Fókuszban a biztosítási tudatosság növelése.]]>